Домой Новости Криминал

Парламент Украины установит жесткие санкции за “грязные” доходы и финансирование терроризма

В украинском правительстве полным ходом идут реформы практически всех законодательных баз и кодексов. Сегодня фракция БЮТ выступила с инициативой внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно борьбы с “грязными” доходами и финансированием терроризма.

money_fДокументом предлагается конкретизировать законодательство в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и усиления борьбы с финансированием терроризма, а также установить санкции за его нарушение.

“Положения законопроекта направлены на имплементацию в законодательство требований руководящих международных стандартов в сфере противодействия отмыванию” грязных “денег, и финансированию терроризма”, – отмечено в пояснительной записке автора законопроекта нардепа Валерия Писаренко.

В частности, актуальность этих изменений обусловлена несоответствием требованиям сегодняшнего норм действующего Уголовного кодекса Украины об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Это, в свою очередь, вызывает трудности в их практическом применении при проведении досудебного следствия и судебного разбирательства.

Проект Закона уже рекомендовано Верховной Раде для принятия за основу Комитетом по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Напомним, что 6 ноября 2009 года Верховная Рада приняла правительственный законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”, что стало чрезвычайным событием и самым успешным прорывом с 2003 года в законодательном обеспечении Национальной системы борьбы с отмыванием «грязных денег» и финансированием терроризма.

Закон направлен на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, путем внедрения в национальное законодательство требований и рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые являются основным источником международных стандартов в этой сфере.