Совет директоров ведущей российской нефтекомпании «Роснефть» рекомендовал увеличить дивиденды до 2,30 руб. на акцию.
Об этом LibyMax стало известно из сообщения Управление информации ОАО «НК «Роснефть».
24 апреля 2010г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров по итогам 2009г.
Согласно решению Совета директоров, годовое общее собрание акционеров НК «Роснефть» пройдет 18 июня 2010г. по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Прибалтийская». Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», который был составлен по состоянию на конец операционного дня 29 апреля 2010г. В повестку дня собрания были включены следующие вопросы:
Утверждение годового отчета Общества;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009г.;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г.;
О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Утверждение аудитора Общества;
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров НК «Роснефть» предварительно утвердил Годовой отчет Компании за 2009г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по итогам 2009г. в размере 2,30 руб. на акцию, что на 20% превышает уровень 2008 г. Общая сумма начисленных дивидендов, в случае принятия акционерами рекомендованного Советом директоров решения, составит 24,4 млрд руб. или 11,7% от неконсолидированной чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» по российским стандартам бухгалтерского учета, а выплата дивидендов будет осуществлена до 31 декабря 2010г.
В бюллетень для голосования по выборам состава Совета директоров включены следующие кандидатуры:
Богданов Владимир Леонидович – генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»;
Богданчиков Сергей Михайлович – президент ОАО «НК «Роснефть»;
Костин Андрей Леонидович – президент–председатель правления ОАО Банк ВТБ;
Кудряшов Сергей Иванович – заместитель Министра энергетики РФ;
Некипелов Александр Дмитриевич – вице-президент Российской академии наук;
Петров Юрий Александрович – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
Реус Андрей Георгиевич – генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»;
Рудлофф Ханс-Йорг – председатель правления банка Barclays Capital;
Сечин Игорь Иванович – заместитель председателя правительства РФ;
Токарев Николай Петрович – президент ОАО «АК «Транснефть».
В список членов ревизионной комиссии было внесено 5 кандидатур.
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности за 2010г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»).
В ходе заседания Совета директоров было принято решение досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Сергея Макарова и избрать членом Правления Первого вице-президента Общества Павла Федорова.
Корпоративным секретарем Компании назначен Андрей Назаров.
Совет директоров также рекомендовал собранию акционеров утвердить вознаграждения независимым членам Совета директоров акциями компании.
